根據(jù)中國(guó)人民銀行北京市分行統(tǒng)一要求，為進(jìn)一步提高全民防詐防賭意識(shí)和識(shí)詐識(shí)賭能力，防范洗錢誘惑和陷阱，中國(guó)東方組織開展“金融知識(shí)普及月——反洗錢宣傳在行動(dòng)”系列宣傳。

涉嫌洗錢罪應(yīng)該如何處罰

　　一、犯洗錢罪應(yīng)該如何處罰

　　根據(jù)《刑法》規(guī)定，需要區(qū)分自然人犯本罪還是單位犯本罪，主體不同，實(shí)際的量刑標(biāo)準(zhǔn)也不一樣。

　　1.自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

　　2.單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

　　二、洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

　　明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1.提供資金賬戶的；

　　2.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；

　　3.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

　　4.協(xié)助將資金匯往境外的；

　　5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

　　符合上述五種情況之一的，應(yīng)作為洗錢罪立案。

　　洗錢行為的種類和范圍很廣，并不是所有的洗錢行為都構(gòu)成洗錢罪。根據(jù)目前法律法規(guī)規(guī)定，犯罪分子只有清洗毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益才構(gòu)成洗錢罪。